Forex พ่อค้า จับ

การจับกุมครั้งแรกในเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน: อดีตนักลงทุนของ RBS ได้ระงับความสงสัยเกี่ยวกับตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 3.5 พันล้านเยนนักลงทุนรายเก่าที่ RBS กลายเป็นคนแรกที่ถูกจับกุมในเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเขาถูกสงสัยว่าเป็นเจ้าหนี้กับตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 3.5 พันล้านดอลลาร์ต่อวัน สำนักงานจับกุมพ่อค้าเมื่อวันศุกร์ที่ RBS และ HSBC ในกลุ่มธนาคาร 6 รายปรับเงินทั้งสิ้น 2.6 พันล้านเหรียญสำหรับบทบาทในการตีพิมพ์เผยแพร่เมื่อ: 22:59 GMT, 21 ธันวาคม 2014 เวลา: 22:08 GMT, 22 ธันวาคม 2014 ผู้ค้าเดิมที่ Royal Bank of Scotland มี กลายเป็นนายธนาคารรายแรกของสหราชอาณาจักรที่ถูกจับกุมในข้อหาระดมทุน 3.5trillion วันตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตำรวจแห่งกรุงลอนดอนและสำนักงานฉ้อโกงร้ายแรงจับกุมชายชื่อที่อยู่ใน Billericay ในเอสเซ็กซ์ในเช้าวันศุกร์ SFO ปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมยืนยันเฉพาะที่บุคคลได้ถูกจับกุมในการเชื่อมต่อกับหนึ่งในการสืบสวนของตน แต่แหล่งข่าวยืนยันว่าบุคคลที่ทำงานที่ RBS และมีส่วนเกี่ยวข้องในการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบัน อดีตนายธนาคารที่รอยัลแบงก์ออฟสกอตแลนด์ได้กลายเป็นนายธนาคารรายแรกของสหราชอาณาจักรที่ถูกจับกุมในข้อหาระดมทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 3.5 พันล้านดอลลาร์ต่อวันหกแห่งซึ่งรวมถึง RBS และ HSBC ถูกปรับเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2.6 พันล้านดอลลาร์โดยหน่วยงานกำกับดูแลของอังกฤษและสหรัฐฯ เดือนสำหรับส่วนของพวกเขาในไม้ ธนาคารที่เรียกตัวเองว่าทีม A, Three Musketeers และผู้เล่นเชื่อมต่อออนไลน์โดยแชร์ข้อมูลลับเกี่ยวกับคำสั่งซื้อสกุลเงินของลูกค้าเพื่อเพิ่มโบนัสของพวกเขา ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่านี่เป็นเพียงแค่การจับกุมครั้งแรกในหลายสิบคนโดยมีผู้ค้าหลายรายที่ต้องเผชิญกับเรื่องอื้อฉาวที่เชื่อกันว่าน่าจะยิ่งใหญ่กว่าการหลอกลวงทางการเงินของ Libor เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานการทุจริตร้ายแรงได้เปิดตัวการสืบสวนคดีอาชญากรรมในตลาด Forex ที่แผ่กิ่งก้านสาขาในเดือนกรกฎาคม แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการจับกุมแม้ว่าเจ้าหน้าที่ของธนาคารประมาณ 30 คนถูกไล่ออกหรือถูกระงับ บทความที่เกี่ยวข้องแบ่งปันบทความนี้ David Buik นักวิเคราะห์ทางการเงินที่มีประสบการณ์จากนายหน้า Panmure Gordon อธิบายเรื่องอื้อฉาวของการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศว่าเป็นเหตุการณ์เศร้าที่สุดในรอบ 52 ปีของฉันที่ทำงานอยู่ในเมือง เขากล่าวว่า: รู้สึกแปลกใจถ้าไม่มีการจับกุมอีกหลายครั้ง ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกดังนั้นจึงอาจทำให้การกระทำผิดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอัตรา Libor ดูเหมือนจะเป็นงานเลี้ยงน้ำชาของ Vicarage โดยการเปรียบเทียบ ผู้ที่พบว่ามีความผิดในการฉ้อโกงควรถูกส่งเข้าคุก แหล่งข่าวยืนยันว่าบุคคลที่ทำงานที่ RBS และมีส่วนเกี่ยวข้องในการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบันการพัฒนาโผล่ออกมาเป็น RBS เป็นสัปดาห์นี้คาดว่าจะให้การปรับปรุงเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในในตลาด Forex และการลงโทษ meted ออกไปกับพนักงาน rogue สงสัยว่า 50 อดีตและปัจจุบันพนักงานอาจมีส่วนเกี่ยวข้อง - เมื่อเทียบกับเพียง 21 ที่เกี่ยวข้องกับการสมรู้ร่วมคิดเสื้อผ้า Libor อัตราดอกเบี้ยที่ยังนำไปสู่การปรับมากสำหรับธนาคารรวมทั้ง RBS คาดว่าจะเห็นได้ชัดว่ามันเป็นเรื่องที่ยากลำบากและดันความกดดันให้กับ SFO เพื่อทำการจับกุมต่อไป เมื่อเดือนที่แล้วถูกปรับเกือบ 400 ล้านเหรียญผู้ให้กู้ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐยอมรับว่ามีพนักงานเพียงหกคนที่ถูกลงโทษทางวินัยรวมทั้งสามคนถูกระงับ จอห์นแมนน์สมาชิกคนหนึ่งของคณะกรรมการคัดเลือกตั๋วเงินคลังกล่าวว่า "คาดว่าจะมีการจับกุมอีกครั้ง ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องรับผิดชอบ แต่ฉันก็คาดหวังว่าผู้ที่ถูกจับกุมจะเปิดเผยผู้จัดการอาวุโสที่หันหลังให้คนตาบอด บางคนอาจเป็นพนักงานปัจจุบันหรืออดีตของ Barclays ยักษ์ใหญ่ที่มีรายได้สูงกว่า 500 ล้านดอลลาร์เพื่อปรับการซื้อขายเงินตราต่างประเทศแม้จะปฏิเสธที่จะชำระบัญชีกับหน่วยงานกำกับดูแลในเดือนตุลาคม แอนโทนี่เจนกินส์ผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท เมื่อสัปดาห์ที่แล้วยอมรับว่า 500 ล้านวอนที่ได้จัดสรรไว้เพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายอาจจะไม่เพียงพอ แรงกดดันกำลังเพิ่มขึ้นต่อรัฐบาลและเจ้าหน้าที่เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากนายธนาคารรายใหญ่ มากกว่าเจ็ดปีนับตั้งแต่วิ่งบน Northern Rock ไม่ใช่นายธนาคารอาวุโสคนใดคนหนึ่งได้รับการถูกตัดสินจำคุกเนื่องจากมีบทบาทในภาวะวิกฤตทางการเงิน จนถึงขณะนี้สำนักงานฉ้อฉลร้ายแรงได้จับกุมพนักงาน 13 คนเพื่อจัดการกับอัตราดอกเบี้ย Libor ที่ใช้ในการกำหนดค่าใช้จ่ายในการจำนอง มีเพียงคนเดียวที่ได้รับการเรียกเก็บเงินหลังจากสารภาพผิดในเดือนตุลาคมกับการสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อฉล ชื่อของบุคคลและผู้ที่ถูกจับกุมอีก 12 คนได้รับความคุ้มครองตามคำสั่งศาล แบ่งปันความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้ผู้ค้า Forex จับกุมตัวเราอัยการเจมส์เคย์พูดในที่ประชุมแถลงเมื่อวันพุธที่กล่าวว่าการสูญเสียที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าเงินตราต่างประเทศที่ผิดกฎหมายกล่าวหา quotwere ใน million. quot NEW YORK, พฤศจิกายน 19 1608212 เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางประกาศ วันพุธกับ 47 คนในการปราบปรามอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการฉ้อโกงในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เจ้าหน้าที่กล่าว bilked ล้านจากธนาคารใหญ่ชื่อและนักลงทุนขนาดเล็กเหมือนกัน นายธนาคารนายหน้าค้าหลักทรัพย์และผู้ค้าส่วนใหญ่ได้รับการยกขึ้นในการบุกปลายวันอังคารและต้นวันพุธในสิ่งที่เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเรียกว่าการแทรกซึมที่กวาดมากที่สุดของพวกเขาเคยเข้าสู่ตลาดเงินตราต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายหลักกล่าวหาผู้ค้าสกุลเงินที่ธนาคารบางแห่งในการทำธุรกิจการค้าที่เข้มงวดซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อเสียเงินและรับเงินคืนจากผู้สมรู้ร่วมคิดที่ทำเงินในข้อตกลง เจ้าหน้าที่สายลับของเอฟบีไอได้ค้นพบ 123 รายระดมทุนรวมทั้งสิ้น 650,000 รายในเวลาเพียงไม่กี่เดือนเจ้าหน้าที่บอกว่า แต่พวกเขาเตือนว่าการฉ้อโกงคล้ายคลึงกันนั้นมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นมานานหลายทศวรรษในตลาดเงินต่างประเทศที่มีการกระจายอำนาจอย่างอิสระ ผู้ค้าสกุลเงินที่ J. P. Morgan Chase และ UBS Warburg ซึ่งเป็นธนาคารเพื่อการลงทุนที่โดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งในสองประเทศอยู่ในกลุ่มผู้ถูกจับกุม ยังถูกจับข้าราชการกล่าวว่าเป็นผู้ประกอบการที่เรียกว่าห้องหม้อไอน้ำที่ชักชวนนักลงทุนรายย่อยเพื่อให้พวกเขามีเงินสำหรับสิ่งที่พวกเขาแสดงให้เห็นว่าการลงทุนสกุลเงินเสียงแล้วก็ขโมยเงิน นักลงทุนรายย่อยกว่า 1,000 คนถูกโกงเงินออกไปหลายหมื่นดอลลาร์เมื่อพวกเขาพูดถึงการวางเงินของพวกเขาในการดำเนินงานด้วยชื่อแฟนซีเจมส์อัยการเจมส์ Comey บอกกับผู้สื่อข่าว มีปลาฉลามจำนวนมากอยู่ในน้ำนั่น Comey กล่าวว่า ในการบังคับใช้กฎหมายขอแนะนำให้มีการสะท้อนความคิดเห็นอย่างรอบคอบจากชายหาดก่อนที่คุณจะเข้าแทรกแซงเจ้าหน้าที่กล่าวว่าในขณะที่การฉ้อโกงที่กล่าวหาเป็นที่แพร่หลาย แต่ถือว่าเป็นเพียงเศษเสี้ยวของตลาดเงินต่างประเทศที่เป็นล้านล้านดอลลาร์เท่านั้น พวกเขากล่าวว่าไม่มีธนาคารใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการฉ้อฉล ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไม่มีสำนักงานกลางอยู่แทนปฏิบัติการ 24 ชั่วโมงต่อวันเป็นเครือข่ายผู้ค้าทั่วโลกเชื่อมต่อกันด้วยโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ ในปี 2544 มีการซื้อขายประมาณ 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ทุกวันโดยธนาคารดำเนินธุรกิจการค้าส่วนใหญ่ โบรกเกอร์สกุลเงินยังมีบทบาทเป็นตัวกลางระหว่างธนาคาร ข้อกล่าวหาที่ประกาศเมื่อวันพุธเป็นผลสืบเนื่องมาจากการสืบสวน 18 เดือนที่แพร่กระจายไปยัง 6 รัฐ ได้แก่ New York, New Jersey, Connecticut, Florida, Tennessee และ Colorado การเรียกเก็บเงินจากจำเลยที่ 47 รวมถึงการฉ้อโกงทางธนาคารการฉ้อโกงทางไปรษณีย์การฉ้อโกงทางการเงินการฉ้อโกงหลักทรัพย์และการฟอกเงิน ไม่มีคำพูดใด ๆ เกี่ยวกับเวลาที่พวกเขาจะปรากฏตัวในศาล เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางกล่าวว่า 40 ใน 47 คนถูกจับกุมเมื่อวันอังคารและพุธก่อนหน้านี้สองคนถูกจับกุมก่อนหน้านี้และส่วนที่เหลือคาดว่าจะถูกจับกุมในภายหลัง ในบรรดาผู้ที่ถูกจับคือสตีเฟ่นอีมัวร์ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของ Federal Reserve Bank อัยการกล่าว ทนายความของมัวร์ไม่สามารถเข้าถึงได้ทันที ในการจู่โจมหลายคนถูกจับที่ศูนย์การเงินโลกแมนฮัตตันล่างขณะที่พวกเขารวมตัวกันเพื่อดื่มเหล้าก่อนที่จะวางแผนเล่นการพนันกับแอตแลนติกซิตี ผู้ค้าหลายคนบอกกับเอฟบีไอว่าไม่มีความกลัวเพราะเชื่อว่าการบังคับใช้กฎหมายจะไม่สามารถเข้ามาใกล้พอที่จะหยุดยั้งพวกเขา Pasquale DAmuro ผู้อำนวยการสำนักงาน FBIs New York กล่าว 2012 ข่าวที่เกี่ยวข้อง สงวนลิขสิทธิ์. เนื้อหานี้อาจไม่ได้รับการตีพิมพ์ออกอากาศเขียนใหม่หรือแจกจ่ายอีกครั้งข่าวด้านข่าว บริษัท เจ้าของ บริษัท North Carolina ถูกจับกุมในข้อหาลักลอบค้าสินค้าโภคภัณฑ์เทรดดิ้งนักลงทุนกว่า 3.2 ล้านคนวอชิงตันและเป็นเจ้าของร่วมของ Integra Capital Management LLC ซึ่งเป็น บริษัท ใน North Carolina ถูกจับกุมในเดนตันรัฐนอร์ทแคโรไลนาในวันนี้เพื่อฉ้อฉลนักลงทุนการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์กว่า 3.2 ล้านคนประกาศให้ทราบว่าผู้ช่วยอัยการสูงสุด Lanny A. Breuer จากแผนกคดีอาญาและอัยการสหรัฐฯ Anne M. Tompkins จากเขตตะวันตกของ North Carolina Nicholas Cox อายุ 34 ปีอาศัยอยู่ใน North Carolina ถูกกล่าวหาว่าถูกฟ้องในวันที่ 17 พฤษภาคม พ. ศ. 2554 โดยคณะลูกขุนใหญ่ของรัฐบาลกลางในเขตตะวันตกของ North Carolina โดยมีการสมคบกันกระทำการฉ้อโกงทางไปรษณีย์นับเจ็ดข้อหาหลอกลวงทางไปรษณีย์ และนับหนึ่งของสมรู้ร่วมคิดในการกระทำการฟอกเงิน หลังจากการถูกจับกุมของเขา Cox ได้ปรากฏตัวครั้งแรกในวันนี้ก่อนที่จะมีผู้พิพากษาของสหรัฐในคดี David Cayer ใน Charlotte, NC คำฟ้องกล่าวหาว่าระหว่างเดือนกันยายน 2549 ถึงเดือนมกราคม 2552 Cox และผู้สมรู้ร่วมคิดของเขา Rodney Whitney ผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าและเจ้าของร่วมด้วย ของ Integra มีส่วนร่วมในโครงการหลอกลวงนักลงทุนในบ่อซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ที่ดำเนินการโดย Cox and Whitney ผ่านทาง Integra ตามคำฟ้อง Integra ก่อตั้งขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการระดมทุนของนักลงทุนในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์และการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าและการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (forex) Cox และ Whitney ถูกกล่าวหาว่าจัดหาข้อมูลปลอมและหลอกลวงรวมทั้งหนังสือบอกกล่าวสัญญาแบบฟอร์มภาษีบัญชีและเอกสารอื่น ๆ แก่นักลงทุนในปัจจุบันและที่คาดหวังในการขอรับเงินทดแทนและถูกกว่า 3.29 ล้านเหรียญ ตามคำฟ้องคอคส์และวิทนีย์ได้แสดงให้เห็นอย่างผิด ๆ ว่าผู้จัดการ Integras มีประสบการณ์การตลาดแบบรวมกันมากกว่า 30 ปีที่ Integra จ่ายเงินปันผล 2-5 เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนของนักลงทุนซึ่งเป็นผลมาจากผลกำไรจากการซื้อขาย Integras และ นักลงทุนสามารถถอนการลงทุนหลักภายในห้าวันนับ แต่วันที่แจ้งให้ Integra คำฟ้องกล่าวหาว่า Cox และ Whitney ใช้เงินลงทุนโดยนักลงทุนในภายหลังเพื่อจ่ายผลตอบแทนการลงทุนรายเดือนที่สัญญาไว้กับนักลงทุนก่อนหน้านี้ในการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นทุนในการทำธุรกิจอื่น ๆ และเพื่อซื้อรถยนต์และสินค้าและบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ Whitney ถูกตั้งข้อหาในวันที่ 2 มีนาคม 2011 ในข้อมูลความผิดทางอาญาสำหรับบทบาทของเขาในโครงการ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ. ศ. 2554 วิทนีย์ได้สารภาพผิดกับการสมรู้ร่วมคิดเพื่อกระทำการฉ้อโกงทางไปรษณีย์และทางสายการบินและการสมรู้ร่วมคิดเพื่อกระทำการฟอกเงิน ประโยคสูงสุดสำหรับการนับการฉ้อโกงและการหลอกลวงทางอีเมลแต่ละครั้งที่กระทำการฉ้อโกงอีเมลคือ 20 ปีในคุก ประโยคสูงสุดสำหรับการสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินแต่ละข้อมีโทษจำคุก 10 ปี คดีถูกฟ้องร้องโดยทนายความคดี Nicole H. Sprinzen และ Luke B. Marsh จากแผนกการฉ้อโกงในคดีอาญาและ Benjamin Bain-Creed จากสำนักงานทนายความของสหรัฐอเมริกาในเขตตะวันตกของ North Carolina คดีนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยบริการตรวจสอบไปรษณีย์ของสหรัฐฯ การฟ้องเป็นเพียงการเรียกเก็บเงินและจำเลยถูกถือว่าไร้เดียงสาจนได้รับการพิสูจน์ว่ามีความผิด การฟ้องร้องนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของประธานาธิบดีบารักโอบามาสในการบังคับใช้กฎหมายการฉ้อโกงทางการเงิน ประธานาธิบดีโอบามาได้จัดตั้งหน่วยงานบังคับใช้การบังคับใช้การบังคับใช้การฉ้อโกงทางการเงินระหว่างหน่วยเพื่อสร้างค่าจ้างก้าวร้าวประสานงานและเชิงรุกในการตรวจสอบและฟ้องร้องคดีทางการเงิน หน่วยงานกำกับดูแลผู้ตรวจการทั่วไปและหน่วยงานด้านกฎหมายของรัฐและท้องถิ่นที่ทำงานร่วมกันจะนำมาซึ่งความหลากหลายของอาชญากรรมและการบังคับใช้กฎหมายแพ่ง กองกำลังกำลังทำงานเพื่อปรับปรุงความพยายามในสาขาบริหารของรัฐบาลกลางและกับคู่ค้าของรัฐและท้องถิ่นในการตรวจสอบและฟ้องคดีอาชญากรรมทางการเงินที่สำคัญให้มั่นใจว่ามีการลงโทษอย่างยุติธรรมและมีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่ก่ออาชญากรรมทางการเงินต่อสู้กับการเลือกปฏิบัติในตลาดการให้กู้ยืมและการเงิน และกู้คืนเงินที่ได้รับสำหรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมทางการเงิน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมภารกิจ: stopfraud. gov